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Per Email erhält man das Angebot, als Finanzagent schnell Geld zu verdienen. Man soll sein Konto zur Verfügung stellen. Es werden Beträge auf das Konto überwiesen, die man dann per Western Union oder einem ähnlichen Dienst ins Ausland überweisen soll. Natürlich kann man dann eine Provision für sich abziehen.
Wer sich dazu bereit erklärt wird sein blaues Wunder erleben. Es geht tatsächlich Geld auf dem eigenen Konto ein. Der frischgebackene Finanzagent teilt dies auch sofort seinem Auftraggeber im Ausland mit. Dieser bittet ihn dann wie besprochen das Geld per Western Union an diverse Personen im Ausland zu überweisen. Der Finanzagent hebt dann das Geld von seinem Konto ab und überweist es als Bareinzahlung gemäß den Vorgaben des Auftraggebers, der das Geld dann im Ausland bei Western Union oder einem ähnlichen Institut ebenfalls in bar ausgezahlt erhält.
Ein oder zwei Wochen später passiert dann jedoch ungewöhnliches. Das Geld wird plötzlich wieder von dem Konto des Finanzagenten zurücküberwiesen, vorausgesetzt es besteht überhaupt Deckung in dieser Höhe. Außerdem meldet sich die Polizei und teilt mit, dass man des Betruges und der Geldwäsche beschuldigt wird.
Was ist passiert? Die Täter im Ausland haben mittels eines Programmes oder in anderer Art und Weise Kontodaten einer Firma oder Privatperson erschlichen und von dem Konto dieser Person Geld auf ihr Konto buchen lassen. Es handelt sich also um die Beute eines Kreditbetruges. Um an das Geld dieser Straftat zu gelangen benutzt man den arglosen Finanzagenten, der am Ende oft als der eigentlich Geschädigte zurückbleibt.
Also werden sie niemals unbekannten Personen dabei behilflich, Geld möglichst durch Baranweisung ins Ausland zu schaffen. Dies gilt auch dann, wenn man Ihnen Arbeitsverträge zusendet oder die Emails äußerst seriös wirken. All das dient oft nur dazu, sie zu täuschen. Diese Betrugsmasche ist international als "Pishing" bekannt.
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